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中铁国际集团有限公司一届一次董事会胜利召开
发布日期:2013-12-27

 来源:办公室  作者:李乔

10月25日上午,中铁国际集团有限公司一届一次董事会在公司总部胜利召开。本次会议是公司重组成立后召开的第一次董事会,对公司发展具有重大而深远的意义。董事长甘百先、副董事长陈诗平、董事卢勃、宋国栋、外部董事黄江刚、职工董事刘勇出席会议。

会议审议并通过了《关于聘任中铁国际集团有限公司总经理的议案》;《关于聘任中铁国际集团有限公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》;《关于聘任中铁国际集团有限公司董事会秘书的议案》;《关于聘任中铁国际集团有限公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师的议案》;《关于中铁国际集团有限公司部分子公司负责人任职的议案》;《关于中铁国际集团有限公司总部机构设置、人员编制的议案》;《关于中铁国际集团有限公司子(分)公司、境外代表处等机构设置的议案》。这些议案的审议通过也标志着公司各项经营管理工作的大幕正式拉开。

会议还审议并通过了《关于中铁国际集团有限公司董事会议事规则的议案》;《关于中铁国际集团有限公司总经理工作规则的议案》;《关于中铁国际集团有限公司董事会秘书工作规则的议案》。相关议案的通过不仅为今后董事会、经理层工作的开展提供了指引、明确了各机构的职权和责任,也标志着公司法人治理结构得以正式确立。

最后,会议还对《关于重组收购中国铁路工程(马来西亚)有限公司的议案》和《关于重组收购中铁印尼有限责任公司的议案》进行了审议。 

本次会议审议并通过议案12项,顺利完成本次董事会所有议程。

一届一次董事会召开前,集团公司还召开了一届一次监事会,会议选举郭毅为监事会主席,审议并通过《〈监事会议事规则〉的议案》,监事会议的圆满召开进一步保证了公司各项治理工作的规范运行。

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